DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
 ORGANIZATĂ ŞI TERORISM

STRUCTURA

            Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  din cadrul Ministerului Public s-a înfiinţat ca structură specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Legea nr. 508/2004, publicată în Monitorul oficial al României , Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, modificată prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005, prin reorganizarea Secţiei de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog şi a structurilor sale teritoriale.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României, prin procurori specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi a terorismului.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism    este condusă de un procuror şef ajutat de un procuror şef adjunct şi este coordonată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală este organizată în următoarele servicii şi birouri, conduse de procurori-şefi :

1.       Serviciul de combatere a criminalităţii organizate

a)    Biroul de combatere a traficului de fiinţe umane

b)     Biroul de combatere a infracţiunilor de fals

c)     Biroul de combatere a infracţiunilor de violenţă

2.       Serviciul de combatere a traficului de droguri

a)     Biroul de combatere a traficului intern de droguri, laboratoare şi culturi  

b)     Biroul de combatere a traficului transfrontalier  de droguri

3.       Serviciul de combatere a macrocriminaltăţii economico-financiare

 a)  Biroul de combatere a infracţiunilor de spălare a banilor

 b)  Biroul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare

4.     Serviciul de combatere a criminalităţii informatice

 a)  Biroul de combatere a criminalităţii informatice

 b)  Biroul de combatere a infracţiunilor de contrafacere

5.     Serviciul de combatere a infracţiunilor de terorism

 a)  Biroul de investigare a infracţiunilor de terorism, catastrofe şi dezastre

 b)  Biroul de investigare  a infracţiunilor de finanţare a actelor de terorism

6.  Biroul pentru culegerea, centralizarea datelor şi asistenţă judiciară internaţională

7.  Compartiment de specialişti

 La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel funcţionează servicii teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale funţionează birouri teritoriale, conduse de procurori şefi.

Procurorul-şef al biroului de la nivelul parchetului de pe lângă tribunal se subordonează procurorului-şef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel în cărei circumscripţie funţionează.

Procurorul-şef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel se subordonează procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism .  

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM

1.  Serviciul de combatere a crIMINALITăţII ORGANIZATE

Procurorii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate au atribuţiile reglementate de art. 2 din Legea nr. 508/2004 şi efectuează urmărirea penală pentru infracţiunile date în competenţa lor în condiţiile art. 12 al 3 din Legea nr. 508/2004, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005, după cum urmează:

a. BIROUL DE COMBATERE A  TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

            Procurorii din cadrul acestui birou efectuează urmărirea penală pentru următoarele infracţiuni:

- prev. de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu modificările ulterioare;

- prev. de Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001 privind frontiera de stat a  României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;

- prev. de Ordonanţa de Urgenţă nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă infracţiunile săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni ;

- prev. de Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni ;

- prev. de Legea nr. 39/2003, privind combaterea criminalităţii organizate în condiţiile în care infracţiunea gravă este infracţiunea prev. de art. 329 Cod penal şi infracţiunile enumerate mai sus.

b. BIROUL DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE FALS

Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infracţiunilor de fals efectuează  urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute de:

- art. 282 – 284 Cod penal, privind falsificarea de monedă şi alte valori;

- art. 215 Cod penal;

- Legea nr. 299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracţiuni de falsificare de monedă sau de alte valori;

- Legea nr. 141/1997, privind Codul Vamal al României cu modificările ulterioare;

- Infracţiunile din Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate în măsura în care infracţiunea gravă este una din infracţiunile de mai sus:

c. BIROUL DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE VIOLENŢĂ

Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infracţiunilor de violenţă  efectuează urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute de:

- art. 189 al. 4, 5 şi 6 C.p. – lipsire de libertate în mod ilegal;

- art. 7 din Legea nr. 39/2003 în măsura în care infracţiunea gravă face parte din una dintre următoarele categorii:

·                     - omor, omor calificat, omor deosebit de grav (art. 174 -176 C.p.);

·                     - sclavie  - art. 190 C.p.;

·                     - şantaj – 194 C.p.;

·                     - tâlhărie – art. 211 al. 2 şi 3 C.p.

2.  Serviciul de combatere a traficului de droguri

Procurorii din cadrul Biroului de Combatere a Traficului de Droguri, au atribuţiile prevăzute în art. 2 din Legea nr. 508/2004 şi  efectuează urmărirea penală pentru infracţiunile date în competenţa lor în condiţiile art. 12 al 3 din Legea nr. 508/2004, modificată prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005.

a. BIROUL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI INTERN, LABORATOARE ŞI CULTURI

            Procurorii din cadrul acestui birou, efectuează urmărirea penală pentru următoarele categorii de infracţiuni:

            - infracţiuni din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

            - infracţiunile prevăzute în Legea nr. 300/2002 – privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor;

            - infracţiunile prevăzute în Legea nr. 39/2003, privind combaterea criminalităţii organizate, când infracţiunea sesizată este una din cele prevăzute de Legea nr. 143/2000 sau 300/2002.

b. BIROUL DE COMBATERE A TRAFICULUI TRANSFRONTALIER DE DROGURI

Procurorii acestui birou efectuează urmărirea penală pentru următoarele categorii  de  infracţiuni, în condiţiile în care activitatea grupului infracţional, structurii infracţionale au componenţă transfrontalieră:

            - infracţiuni din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

- infracţiunile prevăzute în Legea nr. 300/2002 – privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor;

            - infracţiunile prevăzute în Legea nr. 39/2003, privind combaterea criminalităţii organizate, când infracţiunea sesizată este una din cele prevăzute de Legea nr. 143/2000 sau 300/2002.

3.   Serviciul de combatere A MACROCRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

          Procurorii din cadrul Serviciului de Combatere a Macrocriminalităţii Economico-Financiare au atribuţiile reglementate prin art. 2 din Legea nr. 508/2004 şi efectuează urmărirea penală pentru infracţiunile date în competenţa lor, în condiţiile art. 12 al 3 din Legea nr. 508/2004, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005, potrivit atribuţiilor biroului din care fac parte.

a. BIROUL DE COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR

            Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infracţiunilor de spălare a banilor efectuează urmărirea penală pentru următoarele infracţiuni:

 - prevăzute în Codul penal şi în legile speciale cu excepţia celor date în competenţa P.N.A., după cum urmează:

- Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor;

- Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate în condiţiile în care infracţiunile premise sunt: infracţiuni contra patrimoniului care au produs consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, bancruta frauduloasă;

- orice alte infracţiuni conexe acestora.

b. BIROUL DE COMBATERE A MACROCRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

Procurorii din cadrul Biroului de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare efectuează urmărirea penală pentru următoarele infracţiuni:

 - infracţiuni prevăzute în Codul penal şi în legile speciale cu excepţia celor date în competenţa P.N.A., după cum urmează:

-Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate în condiţiile în care infracţiunile premise sunt: infracţiuni contra patrimoniului care au produs consecinţe deosebit de grave, bancruta frauduloasă;

-art.215 Cod penal;

-Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României ;

-Legea nr.87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată ;

 -Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital ;

- infracţiunile conexe acestora.

4.       Serviciul de combatere A CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

Conform art. 62 din Legea nr.161/2003 constituie, în domeniul criminalităţii informatice,  punct de contact disponibil permanent pentru asigurarea cooperării internaţionale imediate şi permanente.

În acest sens, Serviciul de combatere a criminalităţii informatice are următoarele atribuţii:

    -  efectuează urmărirea penală pentru infracţiunile date în competenţa sa, în condiţiile art. 12 al 3 din Legea nr. 508/2004, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 ;

    - acordă asistenţă de specialitate şi oferă date despre legislaţia română în materie punctelor de contact similare din alte state;

    - dispune conservarea imediată a datelor, precum şi ridicarea obiectelor care conţin datele informatice sau datele referitoare la traficul informaţional solicitate de o autoritate străină competentă;

    - execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a comisiilor rogatorii solicitate în cauze privind combaterea criminalităţii informatice, cooperând cu toate autorităţile române competente.

a. BIROUL PENTRU COMBATEREA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

Procurorii din cadrul Biroului de combatere criminalităţii informatice efectuează urmărirea penală pentru următoarele genuri de  infracţiuni:

- infracţiunile prevăzute de Legea nr.39/2003 – raportate la art.2  lit.b pct. 5,8, 18;

- fraude săvârşite prin intermediul sistemelor informatice şi Internet -art.215 al.5 C.p ;

- infracţiunile prevăzute de art.24-28 din Legea nr.365/2002 -falsificarea şi punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică; deţinerea de echipamente hard şi soft în scopul falsificării de instrumente de plată electronică; efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos etc.;

- infracţiunile prevăzute de art.42-51 din Legea nr.161/2003 Titlul III (acces neautorizat; interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice; transferul fără drept de date informatice, pornografia infantilă, etc.

b. BIROUL PENTRU COMBATEREA CONTRAFACERILOR

Procurorii din cadrul Biroului de combaterea contrafacerilor efectuează urmărirea penală pentru următoarele infracţiuni:

- infracţiunile prevăzute de Legea nr.  39/2003 – privind combaterea criminalităţii organizate în condiţiile în care infracţiunea scop este reprezentată de infracţiunea de concurenţă neloială sau infracţiuni prevăzute de Legea privind drepturile de autor, nr. 8/1996 pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 5 ani.

- orice alte cauze repartizate de conducerea secţiei pentru efectuarea urmăririi penale.

5.       Serviciul de combatere A INFRACŢIUNILOR DE TERORISM

          Procurorii Serviciului de Combatere a  terorismului au atribuţiile reglementate în art. 2 din Legea nr. 508/2004 şi efectuează urmărirea penală potrivit specificului biroului în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile art. 12 al 3 din Legea nr. 508/2004, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005

a. BIROUL DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE TERORISM, CATASTROFE ŞI DEZASTRE

            Procurorii acestui birou realizează urmărirea penală în următoarele cauze:

            - infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului ;

  - infracţiuni prev. de art. 279, 279¹ şi 280 din Codul penal;

            - infracţiunile prevăzute de Legea nr. 39/2003 pentru combaterea criminalităţii organizate, când infracţiunea scop este una din infracţiunile de mai sus;

             - infracţiunile contra siguranţei statului;

 - infracţiunile prevăzute în Legea nr. 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            - orice alte infracţiuni conexe.

b. BIROUL DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE FINANŢARE A ACTELOR DE TERORISM

            Procurorii din cadrul acestui birou realizează urmărirea penală în următoarele cauze:

            - infracţiunile prevăzute în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului ;

            - infracţiunile prevăzute de Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii

organizate, când infracţiunea scop este una din cele de mai sus;

            - orice alte infracţiuni conexe.

Pentru infracţiunile date în competenţa procurorilor din cadrul structurii centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit art. 12 al. 1, se impune întrunirea condiţiilor de la alin. 3 al aceluiaşi articol, infracţiunile fiind săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, în una dintre următoarele condiţii :

            - prin activitatea lor pot aduce atingere siguranţei naţionale a României;

            - activitatea infracţională s-a desfăşurat sau şi-a produs rezultatul în circumscripţia mai multor curţi de apel ;

            - când activitatea infracţională s-a realizat sau a produs rezultate în circumscripţia mai multor curţi de apel;

            - s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro ;        - există pericolul producerii ori s-a cauzat o tulburare importantă a relaţiilor sociale la nivelul unei colectivităţi.

            Procurorii serviciilor teritoriale (ce funcţionează la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel) din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, efectuează urmărirea penală pentru următoarele infracţiuni:          

           - infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal;

 -  infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004;

- infracţiunile prevăzute la alin (1), dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoanele care aparţin unor grupuri infracţionale sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, dacă activitatea infracţională s-a desfăşurat sau şi-a produs rezultatul în mai multe  judeţe din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul a 500.000 de euro;

            Pentru toate celelalte infracţiuni  dintre cele prevăzute la art. 12 al 1 din Legea nr. 508/2004, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 sunt competenţi procurorii din cadrul birourilor teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - ce funcţionează la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale. 

      6. BIROUL PENTRU CULEGEREA, CENTRALIZAREA DATELOR ŞI ASISTENŢĂ JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ

Biroul pentru culegerea, centralizarea şi analiza datelor şi asistenţă judiciară internaţională exercită următoarele atribuţii :

-  organizează baza de date în domeniul faptelor de criminalitate organizată şi terorism;

-  centralizează, analizează şi valorifică datele şi informaţiile de interes operativ privind faptele de criminalitate organizată şi terorism, la nivel naţional;

-  elaborează studii referitoare la cauzele care generează şi la condiţiile care favorizează criminalitatea organizată şi face propuneri în vederea combaterii fenomenului, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale în acest domeniu;

-  întocmeşte şi actualizează permanent harta infracţională a ţării văzând zonele cu potenţial criminogen în domeniul criminalităţii organizate stabilind traseele infracţionale interne şi legăturile transfrontaliere pentru a putea constitui un reper în activitatea viitoare;

-  în realizarea atribuţiilor prevăzute mai sus colaborează direct cu structuri similare

româneşti şi străine, prin schimburi reciproce de informaţii şi orice alte acte de asistenţă juridică internaţională de acest fel;

-  asigură asistenţa judiciară internaţională şi cooperarea internaţională potrivit Legii nr. 302/2004 şi în conformitate cu prevederile Convenţiilor Internaţionale la care România este parte în cauze privind infracţiuni de criminalitate organizată şi terorism;

- ţine evidenţa convenţiilor în care este stipulat principiul reciprocităţii în acest domeniu, întocmeşte şi răspunde de documentele şi formalităţile necesare soluţionării tuturor cererilor de asistenţă judiciară internaţională în materie de extrădare activă şi pasivă, privind transferul de proceduri în materie penală, solicitate de autorităţile competente româneşti şi străine.

- întocmeşte formalităţile necesare soluţionării cererilor privind comisiile internaţionale, precum şi privind comunicarea altor acte procedurale,  formulate de autorităţile române şi străine, privind cererile de arestare provizorie, în cazul cererilor de extrădare activă, precum şi referitoare la preluarea activităţii de urmărire penală.

§

             Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism    coordonează şi controlează activitatea serviciilor şi birourilor teritoriale înfiinţate în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale; de asemenea, supraveghează, conduce şi controlează actele de cercetare penală efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară aflaţi în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.