2 iunie 2025

 

În continuarea comunicatului de presă publicat în cursul zilei de astăzi, 2 iunie 2025, informăm că în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, s-au desfășurat următoarele activități:

 

1. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiș au pus în executare 17 mandate de percheziție în județul Timiș și 17 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 2.098.332 lei.

Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat că, în perioada 2021–2023, contabila mai multor școli din județul Timiș și-ar fi virat în contul personal sume în plus față de drepturile salariale, și-ar fi însușit în interes personal, din gestiunea școlii, sume ce reprezentau contribuții la sănătate, șomaj și pensii aferente veniturilor angajaților școlii, ar fi virat sume de bani unor persoane care nu erau angajați ai școlii, nu ar fi depus cererile pentru recuperarea indemnizațiilor aferente concediilor medicale ale angajaților școlii, ar fi falsificat documente justificative sub formă de file CEC depuse către Trezoreria Lugoj pentru a ridica sume de bani, ar fi alterat declarația 112 pentru obligațiile fiscale cu privire la plata contribuțiilor sociale. De asemenea, persoana în cauză și-ar fi constituit, împreună cu un informatician și un angajat al Trezoreriei Lugoj, un grup infracțional organizat care ar fi conlucrat la însușirea unor sume mari de bani, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.098.332 lei.

2. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Constanţa, în data de 2.06.2025 au pus în executare 10 mandate de percheziție în județul Constanţa și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 3.800.000 lei.

În fapt se retine  că,  o societate comercială a derulat tranzacţii în cadrul unui grup de firme, fără fluxuri financiare corelative, fără a se putea justifica realitatea economică a operaţiunilor înregistrate. În evidenţele financiar - contabile ale societăţii au fost înregistrate operaţiuni care nu au conţinut economic, fiind aranjamente pur artificiale, efectuate în scopul de a majora artificial TVA deductibilă, prejudiciul fiind estimat la 3.800.000 lei.

3. Într-un alt dosar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 6 Bucureşti, au pus în executare 8 mandate de percheziție în Bucureşti – 7 mandate şi jud. Prahova - 1 mandat, precum şi 17 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 lei.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, în perioada mai 2022 – mai 2024, o societate comercială a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile stabilite de lege, respectiv impozitul pe venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate. O altă societate comercială și reprezentanții acesteia au reținut și nu au plătit către bugetul de stat în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege impozitele și contribuțiile stabilite de lege aferente perioadei iunie – decembrie 2024. Prejudiciul  estimat depășește 5.000.000 lei.

4. De asemenea, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Arad au pus în executare 7 mandate de percheziție în județul Arad, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă (deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete).

Se reține că, începând cu anul 2024 până în prezent, mai multe persoane fizice de pe raza județului Arad, desfăşoară activităţi de deţinere, în afara unui antrepozit fiscal, de țigarete nemarcate fiscal sau marcate necorespunzător peste pragul infracțional de 10.000 țigarete, în vederea comercializării acestora.

5. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiș, în data de 2.06.2025 au pus în executare 5 mandate de percheziție în județul Timiș și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de bancrută frauduloasă, cu un prejudiciu de 5.000.000 lei.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, în fapt două persoane reprezentant legale ale unei societăți de insolvență, în frauda creditorilor au înfățișat datorii inexistente în registrele contabile ale societății controlate de una dintre persoane. Aparent, scopul a fost de a se evita atragerea răspunderii patrimoniale a asociatului unic - procedura de atragere putând fi inițiata exclusiv de lichidator judiciar (în condițiile legii insolvenței), iar, în lipsa formulării de către acesta a cererii de angajare a răspunderii, de către creditorul majoritar - în speță asociatul unic menționat.

Prejudiciul reținut în cauză este de 5.200.410 lei,  reprezentând datoria societății către organul fiscal.

6. Totodată, în cadrul aceleiași operațiuni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bistriţa Năsăud au pus în executare 5 mandate de percheziție în județul Bistriţa Năsăud și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 274.226 lei.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, începând cu anul 2018, preşedintele unei asociaţii agricole, cu ocazia administrării fondurilor obţinute de la APIA, şi-a însuşit şi a folosit în interesul său o parte din fondurile obţinute.

7. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Constanţa au pus în executare 4 mandate de percheziție în județul Constanţa și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, cu un prejudiciu de 80.000 lei.

            Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că în data de 05.09.2024 o societate comercială a emis un cec în valoare de 105514,17 LEI în beneficiul alteia, fila de cec fiind refuzată la plată din lipsă parţială de disponibil.

8. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor au pus în executare 4 mandate de percheziție în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă, cu un prejudiciu de 150.000 lei.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că numitul S.M.E. se aprovizionează cu cantităţi importante de ţigarete de la persoane încă neidentificate, de ordinul baxurilor (10.000 de ţigarete - 1 bax), pe care le depozitează la domiciliul său din mun. Oradea, dar şi la alte adrese. Aceste ţigarete provenite din contrabandă sunt ulterior valorificate de acesta direct sau prin terţe persoane în piaţa agroalimentară DECEBAL din municipiul Oradea şi proximitatea acesteia. Totodată, acesta utilizează pentru depozitarea temporară a ţigaretelor diferite autoturisme aflate în proprietatea altor persoane, ce sunt parcate în faţa blocului.

9. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 6 Bucureşti au pus în executare 2 mandate de percheziție – 1 mandat în Bucureşti şi 1 mandat în județul Ilfov - și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.024.986 lei.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, în perioada februarie 2021  – octombrie 2023, o societate comercială a declarat organelor fiscale, în mod repetat, prin intermediul declarațiilor fiscale, operațiuni comerciale fictive constând în achiziții nereale de bunuri și servicii de la mai multe societăți, cauzând astfel un prejudiciu în valoare totală de 1.024.986 RON, echivalentul sumei de 207.972 EUR.

10.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Dâmboviţa au pus în executare 2 mandate de percheziție în județul Dâmboviţa, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că numitul S.J. achiziţionează articole vestimentare şi parfumuri, susceptibile de a fi contrafăcute, pe care le depozitează la domiciului său, precum şi la sediul social al operatorului economic S.N.J.

11.  Pocurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Neamţ au pus în executare 1 mandat de percheziție în județul Neamţ, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, în perioada 2021 – 2023, o societate comercială cu sediul în jud. Neamţ, a efectuat lucrări de branşament la instalaţia de apă şi canalizare a locuinţelor de pe raza com. Români, jud. Neamţ, pentru care a încasat sume de bani (cuprinse între 2500 – 7000 lei) de la aproximativ 200 cetăţeni, fără să declare veniturile obţinute organului fiscal, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

12.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Giurgiu, în data de 2.06.2025 au pus în executare 1 mandat de percheziție în județul Giurgiu, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare şi furt.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că, în perioada 08-14.02.2025, numiţii G. I. M. şi G. S. F. au efectuat mai multe activităţi de excavare şi scoatere a mai multor plăci din beton folosind utilajele din cadrul Primăriei Comunei Comana, ce erau poziţionate pe malul râului Argeş de pe raza loc. Mogoşeşti, jud. Giurgiu, pe care le-au transportat ulterior, cu un tractor, către loc. Comana.

13.  Procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă Judecătoriile Alexandria, Turnu Măgurele şi Videle și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 8 mandate de percheziție în județul Teleorman, în 3 dosare penale privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
14.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 2.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Botoşani, într-un dosar penal privind infracțiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
15.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 2.06.2025 au pus în executare 10 mandate de percheziție în județul Mehedinţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
16.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 14 mandate de percheziție în județul Cluj, în 14 dosare penale privind infracțiuni de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
17.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa Năsăud – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 15 mandate de percheziție în județul Bistriţa Năsăud, într-un dosar penal privind infracțiuni de braconaj şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
18.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş – Serviciul Ordine publică – B.P.F.F.P., în data de 2.06.2025 au pusn în executare 6 mandate de percheziție în județul Mureş, într-un dosar penal privind infracțiunea de pescuit cu japca, cu ostia, cu suliţa, cu toporişca, sau cu alte unelte neautorizate prin greblare sau harponare prevăzută de Legea nr. 176/2024.
19. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş – Biroul Judeţean Transporturi Timişoara, în data de 2.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în județele Timiş şi Mehedinţi, precum şi 2 mandate de aducere, în 2 dosare penale privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 324.927 lei.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, într-un dosar penal, numita  C.D.C.,  în perioada 2016 – 2023, deși nu era autorizată  să desfășoare activități  de cumpărare – vânzare a deșeurilor metalice, a comercializat către o societate comercială, la punctele de lucru situate în mun. Timișoara, jud. Timiș și comuna Giarmata, jud. Timiș, deșeuri feroase și neferoase, în sumă totală de 584.825,71 lei declarând în mod fals că acestea provin din gospodăria proprie, producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului cu un procent de 10% din totalul încasărilor realizate de către aceasta. Numitul C.I., în perioada 2020 – 2022 , deși nu era autorizat să desfășoare activități de cumpărare – vânzare a deșeurilor metalice, a comercializat către o societate comercială, la punctele de lucru situate în mun Timișoara, jud Timiș și comuna Giarmata, jud. Timiș, deșeuri feroase și neferoase, în sumă totală de 571.492,20 lei declarând în mod fals că acestea provin din gospodăria proprie,  producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului cu un procent de 10% din totalul încasărilor  realizate de către acesta.

În cel de-al doilea dosar penal, în fapt, s-a reținut că în data de 17.10.2024, polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timișoara, în baza unui Plan de acțiune, au efectuat verificări pentru prevenirea și combaterea ilegalităților comise de către agenții economici care desfășoară activități de colectare și valorificare de deșeuri metalice, feroase și neferoase, la punctul de lucru al unei societăți, situat în mun Timișoara, jud Timiș, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara și I.J.J. Timiș. În urma controlului s-a constatat că numitul C.C.,  în perioada 2017 – 2023, deși nu era autorizat  să desfășoare activități de cumpărare – vânzare a deșeurilor metalice, a comercializat către societatea comercială menţionată, la punctele de lucru situate în mun Timișoara, jud. Timiș și comuna Giarmata,  jud. Timiș, deșeuri feroase și neferoase, în sumă totală de 552.740,85 lei, declarând în mod fals că acestea provin din gospodăria proprie,  producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului cu un procent de 10% din totalul încasărilor realizate de către acesta.

20.  Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar de pe lângă Tribunalul Cluj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj – Serviciul de Investigaţii Criminale Cluj au pus în executare 1 mandat de percheziție în județul Cluj, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare.        

Vom continua să oferim detalii pe parcursul desfășurării operațiunii, în vederea asigurării transparenței și informării publicului despre evoluția acțiunilor întreprinse.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.