4 iunie 2025

 

            Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției Române, în cea de-a treia zi a Operațiunii „JUPITER”, acțiunile vizează un spectru larg de infracțiuni economico-financiare, printre acestea fiind evaziunea fiscală, contrafacerea, organizarea nelegală și desfășurarea fără licență a jocurilor de noroc, delapidarea, contrabanda și înșelăciunea.

 

             Evaziune fiscală       

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Mehedinţi au pus în executare 16 mandate de percheziție – 14 în județul Mehedinţi, 1 în județul Gorj și 1 în județul Ilfov - precum și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.353.302 lei.

            În fapt se reţine că, în perioada 01.10.2020-31.12.2020, reprezentanţii unei societăţi comerciale au înregistrat în actele contabile operaţiuni fictive, respectiv achiziţii nereale de deşeuri feroase şi neferoase în sumă de 586.130 lei, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 93.781 lei, reprezentând impozit pe profit. Totodată s-au sustras de la efectuarea controlului fiscal prin neprezentarea documentelor contabile în scopul împiedicării verificărilor financiare. De asemenea, în perioada 01.10.2021-31.12.2023, reprezentantul societăţii a înregistrat în actele contabile operaţiuni fictive, respectiv achiziţii nereale de deşeuri feroase şi neferoase în sumă de 12.837.945 lei, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 2.054.071 lei, reprezentând impozit pe profit.

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Constanţa au pus în executare 6 mandate de percheziție – 4 în județul Constanţa, 1 în judeţul Neamţ și 1 în județul Tulcea, într-un dosar penal privind infracțiuni evaziune fiscală şi înşelăciune, prejudiciul fiind estimat la suma de 661.811 lei. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019 – 2020, 2 persoane fizice, în calitate de administratori în fapt a unui număr de 4 societăți comerciale, ar fi obținut venituri din prestarea serviciilor de vânzare și instalare de uși / balustrade din sticlă, pe raza județului Constanța, fără să înregistreze veniturile respective în evidențele financiar – contabile ale societăților pe care le administrează, cu consecința sustragerii de la plata impozitului pe profit și TVA aferente și implicit prejudicierea bugetului consolidat al statului.

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR-DICE au pus în executare 4 mandate de percheziție – 2 în Bucureşti şi 2 în județul Ilfov, precum şi un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală,cu un prejudiciu de aproximativ 600.000 lei.

            În cauză s-a reținut că, în perioada 30.06.2020 - 25.05.2024, o societate comercială a ascuns sursa impozabilă reprezentată de veniturile realizate în cuantum total de 946.280 lei, obținute din comercializarea produselor farmaceutice, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 199.403 lei, echivalentul a 40.623 euro, la care se adaugă dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 305.079 lei.

            Combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate strategică pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii, întrucât acest fenomen afectează direct bugetul public, distorsionează concurența și subminează încrederea în legalitatea activităților economice.

           

            Contrafacere

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor au pus în executare 6 mandate de percheziție în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi contrafacere, prejudiciul fiind estimat la 250.000 lei.

            Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, se reţine că deţinerea şi comercializearea de produse contrafăcute (haine, încăltăminte, parfumuri etc.), purtând însemnele unor mărci cunoscute precum Adidas, Nike, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Prada, Guess etc. Aceste produse sunt achizitionate din Turcia şi China, fiind detinute la sediul unei societăți comerciale situat în mun. Oradea, precum şi în alte trei locatii.

            Produsele sunt promovate şi comercializate prin intermediul reţelelor de socializare, acestea fiind livrate prin intermediul unei societăţii de curierat, contravaloarea acestora fiind încasată ramburs sau în contul bancar.

            Din cuprinsul înscrisurilor ataşate sesizării rezultă că făptuitoarea utilizează un profil de comert în reţeaua de socializare Facebook şi este membră în mai multe grupuri private („Am prea multe haine. Le vând/Constanta, BAZAR BUCOVINA GURA HUMORULUI”, „Piata 100 Ocska- Oradea”, „PiteştiArea” şi alte 19 grupuri), unde oferă spre vânzare produse vestimentare.

            Veniturile din comercializarea acestor produse contrafăcute nu sunt declarate, astfel că obligaţiile fiscale aferente acestor operaţiuni (de vânzare) nu sunt achitate.

            Societatea comercială, administrată de făptuitoare a înregistrat în contabilitatea sa operaţiuni nereale reprezentând achiziţii de la alte societăţi, aceste operatiuni de achiziţii fiind nereale, având drept scop diminuarea obligaţiilor fiscale de plată.

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Alba au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Alba, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

            În actul de sesizare se menționează că, în cursul anului 2024, două persoane fizice au prezentat spre comercializare parfumuri ce purtau însemnele unor mărci notorii, fiind susceptibile de a fi contrafăcute.

            Acțiunile desfășurate pentru combaterea contrafacerii urmăresc protejarea drepturilor consumatorilor, susținerea unui mediu de afaceri corect și asigurarea integrității economiei naționale, prevenirea riscurilor asociate produselor neconforme și pentru consolidarea încrederii în piața legală.

 

            Organizarea nelegală și desfășurarea fără licență a jocurilor de noroc

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Teleorman au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară (3 în județul București, 2 în județul Teleorman, 1 în județul Prahova) și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de OUG 77/2009 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.  

            Din actul de sesizare rezultă, că la data de 22.03.2025 a fost organizată o acțiune în cooperare cu structurile de ordine publică din cadrul I.P.J Teleorman, ocazie cu care la punctul de lucru al unei societăți comerciale au fost identificate și ridicate pentru cercetări 3 mijloace de joc tip slot machines, funcționale în cadrul punctului de lucru, identificandu-se și ridicandu-se totodată din casetele de bani ale aparatelor și suma de 3000 lei. S-a stabilit că pentru cele 3 mijloace de joc nu se dețin licență și autorizații de exploatare. Au fost identificați deținătorii reali ai mijloacelor de joc, în acest sens se efectuează cele 6 percheziții domiciliare autorizate de instanta. Se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizații a oricăror activități în domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG 77/2009.

             Combaterea jocurilor de noroc desfășurate fără licență reprezintă o prioritate strategică pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii, având în vedere riscurile majore generate de acest fenomen asupra economiei, ordinii publice și siguranței cetățenilor.

 

            Delapidare

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Maramureş au pus în executare 4 mandate de percheziție în judeţul Maramureş, precum şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

            În fapt, se reţine faptul că în luna ianuarie a anului 2023, suspecta, în calitate de administrator împuternicit al unei societăţi comerciale, şi-a însuşit 5 bunuri aparţinând societăţii, prin emiterea frauduloasă a unor facturi fiscale către o altă persoană şi către societăţile administrate de aceasta.

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Alba au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, cu un prejudiciu de 317.044 lei.

            În perioada 2015 – 2024, președintele unei asociații a crescătorilor de animale și-ar fi însușit sume de bani provenite din încasările asociației.

            Acțiunile în acest domeniu urmăresc protejarea patrimoniului public și privat, sancționarea abaterilor grave de la legalitate și consolidarea încrederii în actul de justiție.

 

            Contrabandă

            Acțiunile în acest domeniu au vizat contrabanda cu produse accizabile, fenomen cu impact negativ asupra veniturilor bugetare și asupra concurenței loiale în piață.

            Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2 și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sector 2 au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară în județul București, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

            Din materialul probator administrat în cauză s-a conturat suspiciunea că, în perioada martie–prezent, mai multe persoane au comercializat țigarete, având ca principală sursă de venit comercializarea de țigarete de contrabandă în zona Pieţei Obor din Sectorul 2.

            Totodată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Mureş au pus în executare 17 mandate de percheziție – 12 în Satu Mare și 5 în județul Mureş, precum și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă.

            Din materialul probator a rezultat că, pe raza judeţelor Mureş şi Satu Mare, mai multe persoane sunt implicate în activităţi de achiziţie și comercializare de ţigarete, în afara antrepozitului fiscal.

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sibiu au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Sibiu și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

            Din probatoriul administrat rezultă că administratorul unei ferme de animale achiziționează și deține țigări marca Marble, care nu au aplicate banderole fiscale emise de către statul român.

            Totodată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Constanța, în data de 04.06.2025 au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Călărași, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

            În fapt, s-a constatat deținerea și comercializarea de către persoane fizice, pe teritoriul României, a unor cantități de tutun mărunțit sau firicel, direct sau prin intermediul unor firme de curierat, către diverse persoane fizice, în cantități care depășesc limita legală de 1 kg, în mod repetat și cu caracter de obișnuință. Produsele erau promovate prin rețele de socializare, iar activitatea avea ca rezultat prejudicierea bugetului de stat.

Combaterea contrabandei reprezintă un obiectiv esențial al autorităților, întrucât acest fenomen afectează grav veniturile publice și distorsionează piața prin introducerea de produse neconforme și necontrolate fiscal, cu impact asupra siguranței consumatorilor.

           

            Înșelăciune

            Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița-Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bistrița-Năsăud au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Bistrița-Năsăud și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, cu un prejudiciu de 209.318,03 lei.

            În fapt, se reținut că, în perioada 28.08.2024 – 28.01.2025, o societate comercială cu sediul în jud. Bistriţa-Năsăud a indus în eroare, prin mijloace frauduloase, un număr de 10 societăţi comerciale, prin emiterea mai multor file CEC, fără acoperire financiară, cunoscând dinainte lipsa fondurilor, în scopul obținerii unui folos injust.

           

            Reiterăm că operațiunile desfășurate la nivel național în cadrul Operațiunii „JUPITER” în cursul zilei de astăzi, 4 iunie 2025, au totalizat  84 de acțiuni, fiind puse în aplicare 391 de mandate de percheziție domiciliară și 55 de mandate de aducere.