5 iunie 2025

 

 

 

În continuarea comunicatului de presă publicat în cursul zilei de astăzi, 5 iunie 2025, informăm că în cadrul operațiunii ”JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în urma celor peste 450 de percheziții desfășurate simultan în toată țara în cea de-a patra zi, prejudicial identificat este de peste 40 de milioane de lei.

Dosarele penale în instrumentarea cărora s-au derulat astăzi cele aproape o sută de acțiuni operative împotriva criminalității economico-financiare au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, spălarea banilor, abuz în serviciu, contrabandă, fals informatic, obținere ilegală de fonduri, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, camătă, tăinuire, distrugere, lovirea sau alte violențe, bancrută frauduloasă, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, contrafacere și acces ilegal la un sistem informatic.

 

Înselăciune

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune și fals informatic, cu un prejudiciu estimativ de 2.300.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, în calitate de administrator al unei sicietăți comerciale, făptuitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate în cursul anului 2022 prin contractul de vânzare cumpărare încheiat, inducând şi menţinând în eroare persoana vătămată, prin faptul că nu a livrat autoturismele achitate integral, declarând, în repetate rânduri că îşi va onora obligaţiile asumate, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus pun în executare 6 mandate de percheziție -3 în Bucureşti, 2 în judeţul Prahova şi 1 în judeţul Teleorman, într-un dosar penal privind infracțiuni de bancrută frauduloasă, înşelăciune şi abuz de încredre prin fraudarea creditorilor, cu un prejudiciu de cca 3.000.000 lei.

În fapt, se reţine că făptuitorii S.M., M.Ş, M.L. și M. D., în calitate de reprezentanţi legali/de fapt ai SC A.C.C. S.A. și SC P.R.T.C.C.F. S.A., în perioada octombrie 2022 - 2024, au indus în eroare persoana vătămată SC I.R. SRL cu prilejul derulării unor relaţii comerciale şi au întocmit acte false prejudiciind creditorul/persoana vătămată menţionată cu suma de aproximativ 3.000.000 lei.  

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Constanța au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară (Ialomița – 8, Călărași – 7, Constanța – 2), într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de 221.787 lei.

Se reține faptul că 5 agenti de vanzari, angajati in cadrul unei societăți de telefonie mobilă, cu complicitatea unor angajați din cadrul unei societăți de instalare servicii de telefonie mobila si internet, în perioada 2022-2025, au întocmit fictiv 992 contracte privind furnizarea unor servicii fixe de telefonie, internet si cablu TV, pe numele unor persoane fizice beneficiare inexistente (fictive) de pe raza unor localitati din 3 judete, in scopul obtinerii unor foloase patrimoniale injuste constând în televizoare tip LCD si comisioane lunare de la firmă aferente contractelor încheiate, fiind cauzat un prejudiciu în dauna societății în suma de 221.787 lei, reprezentând comisioane încasate, televizoare însușite si costuri de instalare servicii.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Maramureş au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Maramureş și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune şi spălare de bani.

În fapt, se reține că, în perioada 2023 – august 2024, numitul C.B.E., cu domiciliul în Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş a indus în eroare mai multe persoane prin postarea on-line a unor anunţuri de vânzare a unor telefoane mobile, urmate de încasarea, de la potenţialii cumpărători, în diferite conturi bancare deschise pe numele său sau pe numele altei persoane, cu domiciliul în comuna Suciu de Sus, judeţul Maramureş, a plăţii unor sume cu titlu de avans, fără ca bunurile să fie livrate. De asemenea, există suspiciunea că sumele încasate au fost retrase sau transferate în alte conturi, pe numele unor persoane fizice, în scopul ascunderii originii ilicite.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Buzău au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune.

În actul de sesizare se menționează că, în perioada noiembrie 2023–aprilie 2024, numitul D.I.M., din mun. Buzău, a fost indus în eroare de către numiții D.C., recidivist și C.P.C., ambii din mun.Vatra Dornei, jud.Suceava, cu privire la construirea unei cabane din lemn necalibrat în comuna Breaza, jud. Buzău, de către SC C.B. SRL, cu sediul în mun. Vatra Dornei, jud. Suceava, astfel că susnumitul le-a achitat, cu titlu de avans, suma totală de 70.000 lei. Ulterior cabana nu a mai fost construită și nici banii restituiți.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C. Maramureș au pus în executare 1 mandat de percheziție pe raza județului Maramureș, într-un dosar privind infracțiuni de înșelăciune, cu un prejudiciu de 150.000 euro.

În anul 2023, persoana vătămată, administrator de societate comercială a fost indusă în eroare de suspect cu privire la faptul că a câștigat o licitație în Italia pentru defrișarea unei păduri și dorind subcontracteze lucrarea societății administrate de persoana vătămată i-a solicitat acesteia suma de 125.000 de euro ca și avans pentru lucrare. Persoana vătămată a remis suma de bani, însă a realizat că a fost înșelată de suspect în momentul în care a mers in Italia să vadă acea pădure.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Giurgiu au pus în executare 2 mandate de percheziție – 1 în Bucureşti și 1 în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiuni de înşelăciune, cu un prejudiciu de 423.046 lei. Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că, S.C. C F A, administrator al SC S.G.E., a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 14/04.03.2024 cu S.C. G M S.R.L., având ca obiect edificarea unei spălătorii auto, pentru care a achitat un avans în sumă de 183.102,92 lei, fără ca S.C. G M S.R.L. să mai edifice construcţia şi fără a mai reuşi să ia legătura cu aceasta.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Neamţ, în data de 5.06.2025 pun în executare 2 mandatede percheziție –1 în județul Neamţ şi 1 în judeţul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 150.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada  2021 – 2022 au fost încheiate acte adiţionale la contractul existent de telefonie fixă  cu o societate de telecomunicaţii, în urma cărora o primărie din jud. Neamţ ar fi trebuit să primească subvenţii, constând în produse electronice în valoare  de aprox. 8000 euro, existând indicii că acestea au fost încheiate de un angajat al primăriei care nu deţinea calitatea de reprezentant al acesteia, iar bunurile au ajuns în posesia sa.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topliţa și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Harghita, în data de 05.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Ialomiţa și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înşelăciune.

Din probatoriul administrat rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prin intermediul unei reţele de socializare, în urma căreia numitul D.I. a achitat unui utilizator intitulat I D o sumă de bani, utilizator care ulterior a dispărut de pe reţeaua de socializare.

 

Evaziune fiscală

Procurorui din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Olt au pus în executare 25 mandate de percheziție – 5 în județul Ilfov, 3 în judeţul Dâmboviţa, 2 în judeţul Giurgiu, 3 în judeţul Olt, 1 în judeţul Braşov, 1 în judeţul Suceava, 1 în judeţul Brăila, 1 în judeţul Constanţa, 1 în judeţul Vrancea, 1 în judeţul Prahova şi 6 în Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

În actul de sesizare se arată că, în anul 2024, SC C.V. SRL din Drăgăneşti, Olt, administrată de numitul S.L.C., a înregistrat, în mod fictiv, operaţiuni de achiziţii deşeuri de la 3 persoane fizice, fără cod de TVA, în valoare de 8.370.267 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Olt au pus în executare 40 mandate de percheziție – 7 în Bucureşti, 10 în judeţul Ilfov, 5 în judeţul Giurgiu, 12 în judeţul Dâmboviţa, 2 în judeţul Olt, 1 în judeţul Dolj şi 3 în judeţul Argeş într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de aproximativ 500.000 lei.

Din materialul probator rezultă că, SC D.D.C., în perioada septembrie 2022- februarie 2023 a înregistrat de la persoane fizice achiziţii de 5,8 mil. lei şi a efectuat livări în valoare de 14,2 mil lei către SC M E B, SC R C SRL, şi SC R SRL.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE – DGPMB au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară (București – 9, Ilfov – 4, Vâlcea – 1, Cluj -1) și 11 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune, cu un prejudiciu de 7.079.116 lei.

În fapt, se reține că,  în perioada 2016 - 2017 reprezentanții de fapt și de drept ai unei  societăți comerciale, au creat aparenţa achiziţionării unor cantităţi foarte mari de deşeuri din lemn de la persoane fizice, într-un timp scurt, prin întocmirea unor borderouri de achiziție a deșeurilor de lemn, borderouri cu privire la care există suspiciunea rezonabilă că sunt false,  raportând reciclarea acestor cantități de deșeuri și vânzarea acestora sub forma unor paleţi de lemn (recondiționați), preponderent, către o societate din Germania, întocmind in acest sens facturi de vânzare și CMR-uri aferente false și, ulterior, au facturat serviciile prestate către  alte societăți, încasând sume considerabile de la aceste societăți, reprezentând contravaloarea facturilor emise.

Ulterior, în perioada 22.03.2017 - 21.03.2018, reprezentanții acestor societăți, au indus în eroare Administrația Fondului pentru Mediu prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv prin depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în cuprinsul cărora s-au atestat date privind colectarea și reciclarea unor cantități de deșeuri de lemn care nu corespund realității, în scopul de a fi exonerați de la plata contribuției prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. v) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, producând Administrației Fondului pentru Mediu.

De asemenea, în perioada 01.11.2016 - 25.03.2019, reprezentanții unei societăți comerciale au omis evidențierea în documentele contabile și ulterior în declarațiile fiscale a veniturilor realizate în perioada 01.11.2016 – 30.11.2018.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Argeș au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară (Argeș – 5, București - 1) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 3.931.299 lei.

Se reține că, la data de 23.01.2025, organele din cadrul A.N.A.F – D.G.A.F 3 Alexandria, au înaintat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș o plângere penală din care reiese că, în perioada octombrie 2021 - aprilie 2022, S.C. I.E. S.R.L. a derulat operațiuni comerciale reprezentând achiziții intracomunitare de autoturisme rulate, în regim normal de taxare, fără a înregistra în contabilitate toate operațiunile economice efectuate, iar la comercializarea acestora a aplicat nelegal, cu intenție, regimul special de taxare specific bunurilor second hand, cu scopul de a nu înregistra, declara și achita TVA legal datorată.

De asemenea, numitul, I.A.I, asociat unic și administrator al S.C. I.E. S.R.L., a refuzat să prezinte documente/informații privind operațiunile comerciale derulate de societate în perioada supusă verificării.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Prahova au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară (Bihor - 4, Prahova – 3, București -1, Arad -1, Brașov – 1, Sibiu – 1, Ialomița – 1, Vrancea – 1, Suceava - 1 ) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și uz de fals, cu un prejudiciu estimativ de peste 3.000.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, 3 persoane de pe raza oraşului Mizil comercializează ilegal animale vii fără a declara veniturile către autoritatea fiscală.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Alba au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba, într-un dosar penal privind infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, cu un prejudiciu de 174.289,42 lei.

În actul de sesizare se menționează că, în perioada 2022 - 2025, o societate comercială a obținut un ajutor financiar nerambursabil în sumă de 199.971,35 lei din care a încasat efectiv suma de 174.289,42 lei, folosind documente și date false, inexacte sau incomplete, iar la data de 15.11.2024, o altă societate comercială a încărcat electronic în aplicația informatică de înscriere și gestiune a schemei de ajutor, dosarul de decont, folosind documente și date false, inexacte sau incomplete, însă cererea nu a fost aprobată.

Întru-un alt dosar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară (București – 6, Ilfov -1, Mureș - 1) într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu și înșelăciune.

Din actele dosarului rezultă că, în anul 2015, S. N. T. F. M SA București a încheiat cu prestatorul A.C.C.F SA 4 contracte având ca obiect achiziția de servicii de întreținere, verificări și reparații linii și aparate de cale ferată, pentru 4 centre zonale: Timișoara, Brașov, București și Banat-Olt.

În baza acestor 4 contracte, în perioada 2015 – 2021, S. N. T. F. M SA București a achitat în conturile A.C.C.F SA suma de 14.827.694 lei (fără TVA), cu toate că prestatorul a efectuat doar parțial lucrările contractate, iar unele dintre lucrările efectuate nu au fost corespunzătoare cerințelor tehnice contractuale. Astfel, unele lucrări s-au realizat la parametrii inferiori, în sensul că: au fost utilizate materiale de slabă calitate; traversele uzate nu au fost înlocuite cu unele noi, ci doar au fost reparate și reutilizate sau schimbate cu unele mai puțin uzate, provenite din zone cu trafic feroviar redus; au existat diferențe cantitative sau valorice între lucrările decontate și recepționate și cele efectiv realizate în teren.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Iași au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară (Iași – 2, București – 2, Prahova - 1) și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni la regimul drepturilor de autor.

Din probatoriul administrat rezultă că o societate comercială cu sediul social în mun.București utilizează în incinta spațiului de lucru al societății, situat la punctul de lucru din municipiul Iași  un număr de cinci stații de lucru (unități PC) pe care rulează programe de software piratate, fără licență valabilă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Prahova au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Prahova, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.

În actul de sesizare se menționează că, în perioada 2021 – 2022 numiții M.L., asociat la societățile D.I.P S.R.L.,  R.E. S.R.L. și Z.S.E S.R.L., numita V.G., asociat la societatea O. S.R.L. și numitul M.N., asociat unic la D.I.I. S.R.L., toate din jud. Prahova, au efectuat prin intermediul conturilor bancare personale sau ale societăților administrate, transferuri succesive ale unor sume de bani posibil provenite din infracțiuni, cu scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora.

Astfel. s-a constatat că există diferențe între sumele declarate în perioada 2020–2021 de către societatea comercială D.I.P. S.R.L. și societăţile partenere A.C.I. S.R.L., Z.D. S.R.L., I.C. S.R.L. și C.C. S.R.L., motiv pentru care a fost extinsă urmărirea penală, existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Tulcea au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Tulcea, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune, cu un prejudiciul estimat este de 125.000 lei.

În fapt, se reține că, în perioada 2016 – prezent două persoane au achiziţionat ovine de la diferite persoane fizice de pe teritoriul României, pe care ulterior le-au comercializat la centrele de achiziţie, fără a declara veniturile realizate la organul fiscal teritorial.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Vrancea au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Vrancea și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 800.000 lei.

Din cercetările efectuate rezultă că, începând cu anul 2022  suspectii au avut preocupări în comercializarea, pe teritoriul României, de autoturisme second hand din spațiul Uniunii Europene, fără a se evidenția în documentele contabile ale societății deținute sumele obținute din această activitate.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureși și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sector 5 au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară (București – 1, Teleorman - 1) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciul estimat este de 160.000 lei.

 În fapt, se reține că Societatea B.R.A.E. SRL a înregistrat în evidența contabilă, în perioada ianuarie 2017 – iulie 2020, achiziţii de servicii de la un număr de 23 societați care nu au confirmat livrarile.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ilfov, în data de 5.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Ilfov, precum şi 3 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la 195.000 lei.

Raportat la probele administrate în cauză, s-a constatat faptul că administratorii a trei societăţi comerciale (membri ai aceleiași familii) au omis plata contribuțiilor C.A.S., C.A.S.S. către bugetul de stat, firmele activând în domeniul ride-sharing.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Suceava, în data de 5.06.2025 pun în executare 1 mandatde percheziție în judeţul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni evaziune fiscală.

Din actele dosarului rezultă că o societate comercială ce are ca obiect de activitate închiriere autovehicule pentru transport în realitate desfășoară activitatea de transport intern și internațional de persoane, colete și autovehicule pe platformă, dar nu înregistrează veniturile realizate din activitățile de transport, în contabilitate fiind înregistrate doar contracte de închiriere auto, evidenţiindu-se venituri mult mai mici decât cele reale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Tulcea, în data de 5.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Tulcea, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu în valoare de circa 100.000 lei.

În actul de sesizare se arată că în perioada 2016 – prezent două persoane au achiziţionat ovine de la diferite persoane fizice de pe teritoriul României, pe care ulterior le-au comercializat la centrele de achiziţie, fără a declara veniturile realizate la organul fiscal teritorial. Prejudiciul estimat este de 100.000 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 2 au pus în executare 3 mandate de percheziție – 2 în Bucureşti şi 1 în județul Ilfo, precum și 23 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa 601.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 01.01.2022 – 31.03.2023, reprezentanți ai A.B.A. SRL au încasat venituri în sumă totală de 1.101.560 lei pe care au omis să le evidențieze contabil și să le declare fiscal, rezultând un prejudiciu de 209.296,40 lei TVA de plată și 11.016 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor, însumând un prejudiciu total de 216.767 lei. Totodată, pentru aceeași perioadă, au declarat și nu au plătit în termenul legal 388.982 lei, constând în impozit pe veniturile din salarii, contribuții de asigurări sociale și contribuții de asigurări sociale de sănătate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Caraş Severin, în data de 5.06.2025 pun în executare 3 mandatede percheziție în județul Caraş Severin într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi acces ilegal la un sistem informatic.

Din cuprinsul actului se sesizare rezultă că, fapte săvârşite de către administratorul unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Caraş-Severin care au avut drept rezultat comiterea unor acte de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de comercializare a materialului lemnos. În acest context se impune identificarea documentelor falsificate, emise prin accesare ilegală a unor sisteme informatice, utilizate ulterior pentru disimularea  provenienţei reale a mărfurilor şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Mehedinţi au pus în executare 3 mandate de percheziție în județul Mehedinţi și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 53.368 lei.

Din probele administrate a reieșit faptul că o persoană din satul Dobra, comuna Bălăcița, județul Mehedinți a înființat o societate comecială care a obținut fonduri de la instituțiile statului și a beneficiat de sume conform art. 85 din Legea nr. 76/2002 pentru stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a șomerilor. Astfel au fost încheiate convenții pentru angajații pe care societatea îi avea și, deși a primit banii de la AJOFM Mehedinți și AJPIS Mehedinți pentru salariile acestora, suspecta nu a achitat către bugetul de stat impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă, cauzând un prejudiciu în cuantum de 46.610 lei

De asemenea, din cercetarile efectuate s-a stabilit ca suspecta a înființat alte 6 societăți în numele membrilor familiei sale pentru care a obținut în aceeași modalitate sume conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, constatându-se că o parte din aceste societăți figurează cu debite reprezentând impozit pe salarii și contribuții de asigurări sociale de sănătate către bugetul de stat, în cuantum de 104.221 lei.

Totodată, s-a stabilit faptul că salariații celor 7 societăți comerciale, au fost angajați fictiv, nu au prestat efectiv nicio activitate  pentru angajatorii lor, în realitate urmărindu-se încasarea de la AJOFM Mehedinți a salariului minim pe economie pentru fiecare salariat, cât și indemnizația de șomaj, cauzând un prejudiciu estimat în cuantum de 1.200.000 lei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Gorj au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară – 3 în judeţul Gorj şi 1 în județul Alba, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.773.301 lei.

Se arată că, în perioada 14.07.2022 - 13.04.2023, SC L.S. SRL a fost implicată în posibile fapte de fraudare a bugetului general consolidat al statului, prin omisiunea în parte a evidenţierii în documentele contabile a operaţiunilor efectuate şi a veniturilor realizate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Harghita au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliare  în  județul Harghita într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Din probele administrate rezultă că numitul F.L. din comuna Joseni, sat Borzonţ, jud.Harghita, este administrator şi  asociat la pensiunea C.P. şi oferă servicii de cazare turistică, fără să declare la organul fiscal competent veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor, ascunzând astfel sursa impozabilă.

 

Delapidare

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor au pus în executare 2 mandate de percheziție în județul Maramureş, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare şi înşelăciune, cu un prejudiciu de aproximativ 4.550.000 lei.

Din materialul probator, reprezentantul (aceeași persoana fizică) a două societăți comerciale cu sediul/punctul de lucru în mun. Baia Mare, a prezentat ca adevărat faptul nereal al cesionarii unei creanțe, cu titlu oneros, în folosul celei de-a doua societati administrate de el (deși cele două firme nu au avut relatii comerciale), creanța în valoare de 4.543.831 lei, determinând astfel, prin folosirea de mijloace frauduloase, încuviințarea executării silite față de UAT Oradea, în dauna beneficiarilor reali ai primei firme.

Totodată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Dolj, în data de 05.06.2025 pun în executare 7 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, delapidare şi fals informatic.

Se reține că, începând cu luna decembrie 2022, mai mulți medici din cadrul Centrului de Permanență Medicală Murgași, jud. Dolj, au indus în eroare C.A.S Dolj cu privire la activitatea desfășurată în cadrul acestei unități medicale, întocmind în mod fictiv documente referitoare la prezența la serviciu și acordarea unor consultații medicale pacienților, fapt ce a avut ca urmare încasarea unor sume de bani necuvenite, achitate de către instituția publică ca și contravaloare a serviciilor de gardă raportate ca fiind executate.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Cluj au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare și fals intelectual.

În fapt, se reține că, în cursul anului 2024, numita I.N, în calitate de contabil al primăriei comunei V.I, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ocazia întocmirii unor înscrisuri oficiale, a atestat fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv a atestat deplasări fictive efectuate în interes de serviciu, atât de către ea, cât şi de către alţi angajaţi ai primăriei V.I , iar ulterior a încasat de la UAT sumele de bani corespunzătoare cheltuielilor rezultate de efectuarea deplasărilor.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sibiu au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Sibiu și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, fals informatic ș.a, cu un prejudiciu aproximativ de 273.357 lei.

În actul de sesizare se menționează că, în perioada mai-septembrie 2024, un angajat al SC I.C SRL (partener V.), și-ar fi însușit un număr mare de telefoane mobile aflate în proprietatea V., lăsate în custodia I.C SRL, prin simularea unor contracte de prestări servicii, acestea fiind fie redactate și activate în lipsa și fără știrea clienților, fie simulate și întocmite fără a fi respectate procedurile de activare, prezentând probleme legate de conformitatea datelor înscrise în conținutul acestora.

În cadrul aceleași operațiuni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Sector 1 au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul București și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare și înșelăciune, cu un prejudiciu de aproximativ 1.800.000 lei.

În actul de sesizare se menționează că, în perioada noiembrie 2021-iunie 2023 numita S.M.R, angajată în calitate de  M.M. și D.P.M.S în cadrul G.T. SRL și numitul S.A., angajat în calitate de M.S. au fost implicați în mai multe activități infracționale care au vizat delapidarea bunurilor societății anterior menționate, falsificarea și contrafacerea de facturi transmise către departamentul contabil pentru efectuare de plăți în beneficiul făptuitorilor precum și înșelarea angajaților societății și a altor persoane.

 

Obținere ilegală de fonduri

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Mehedinţi, în data de 05.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Mehedinţi într-un dosar penal privind infracțiuni de obţinere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, cu un prejudiciu estimat la 2.546.767 lei.

Din dosar rezultă că, la data de 03.05.2023, primarul U.A.T., având ca scop obtinerea unei finantari prin Programul național de investitii  "Anghel Saligny" pentru un obiectiv de investitii, a depus la nivelul MDLPA o cerere de finantare la care a atasat documente ce contin date necorespunzatoare adevarului, actiunea avand drept rezultat aprobarea investitiei.

 

Infracțiuni de mediu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bacău, cu sprijinul de specialitate al Gărzii Naționale Forestiere, au pus în executare, 42 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Bacău, Suceava, Galați, Prahova, Dolj și Călărași, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de fals informatic, prev. de Legea nr. 331/2024, și evaziune fiscală.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada 01.10.2024 - 06.04.2025, două societăţi comerciale cu profil silvic, cu sediul în județul Suceava, dar cu punct de lucru în județul Bacău, ambele administrate de numitul M.V., cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, au omis evidențierea în actele contabile, în parte, a operațiunilor comerciale constând în livrarea de cherestea de la punctul de lucru din județul Bacău, prin multiple transporturi, către 5 persoane juridice de pe raza a 5 judeţe şi, concomitent, au evidenţiat în actele contabile operaţiuni fictive, 4 constând în vânzarea unei părţi a materialului lemnos din aceeaşi categorie, aferent fiecărui transport în parte, către unele persoane fizice (printre care unele decedate) deşi, în fapt, cheresteaua era livrată în totalitate aceloraşi societăţi comerciale, context în care au fost introduse în sistem SUMAL 2.0 date nereale cu scopul disimulării trasabilităţii materialului lemnos, fiind produs astfel un prejudiciu bugetului general consolidat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. Arad - S.O.P. - B.P.F.F.P. au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și 11 mandate de aducere, vizând săvârșirea a 11 infracțiuni de fals informatic, în formă continuată, în diferite forme de participație.

În actul de sesizare se arată că, în cursul anului 2024, mai mulți angajați din cadrul unui ocol silvic din municipiul Arad, județul Arad, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au introdus date informatice nereale în aplicația informatică S.U.M.A.L. 2.0., cu ocazia emiterii unor avize de însoțire a materialului lemnos, în scopul justificării mai multor transporturi ilicite de material lemnos care, în realitate, erau destinate unor terțe persoane.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni și polițiștii din cadrul I.P.J. Argeș - S.O.P-B.P.F.F.P au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 331/2024 (Codul Silvic).

Se reține că numitul S.S., în calitate de pădurar în cadrul unui ocol silvic din județul Argeș, împreună cu alte persoane, au tăiat, fără drept, și au furat arbori din fondul forestier național situat în UP 1 Râncăciov.

 

Abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Cluj, în data de 05.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție în județul Cluj și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de abuz în serviciu, cu un prejudiciul de aproximativ 231.792 lei.

Din materialul probator rezultă că, în perioada 2021-2024, primarul comunei V. I., a aprobat şi semnat foaia de prezenţă lunară la serviciu, întocmită la nivelul primăriei comunei V.I., document în care pentru numitul C.F. era consemnată prezența la locul de muncă în mod nereal, acesta fiind angajat din anul 2015, în calitate de şofer. Cu toate că faptuitorul cunoştea acest aspect, nu a luat nicio măsură faţă de angajat, beneficiind de drepturile salariale în integralitate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Deva au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Hunedoara, într-un dosar penal privind infracțiuni de abuz în serviciu, fals intelectual ș.a, cu un prejudiciu de 90.000 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, UAT comuna Ș. a acceptat şi decontat lucrări neexecutate în sumă de 89.554,77 lei către societatea A.D SRL Dudeşti, în baza contractului încheiat având ca obiect „Reparație pod şi zid de sprijin în Boholt lângă gospodăria nr. ..”, în valoare de 315.669,55 lei, durata contractului fiind de 12 luni.

Totodată, în baza contractului încheiat, SC A.D SRL a emis documente financiar-contabile în care a consemnat în fals lucrări executate pentru care a încasat o sumă nejustificată de la UAT comuna Ş..

 

Contrafacere

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Călăraşi, în data de 05.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Argeş, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Cauza are ca obiect săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând însemne identice sau similare cu mărci înregistrate, faptă prevăzută și pedepsită de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Maramureș, în data de 05.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Maramureș, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere și infracțiuni la regimul drepturilor de autor.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, faptuitorul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, deţine şi oferă mai multor clienţi, în scopul distribuirii şi în scop comercial, produse (testere auto) pe care instalează mărfuri pirat (soft diagnoză auto D.A şi produs A.). Mărfurile pirat sunt promovate prin utilizarea anunţurilor publice postate pe un site, toate acestea fiind stocate pe suport optic DVD sau pe stick.

totodată comercializează produse contrafăcute (cablu adaptor DS150), replică a produselor D. şi A.

 

Contrabandă

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR - SICE Argeș au psu în executare 4 mandate de percheziție domiciliară  în județul Argeș, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă.

În fapt, se reține că,  în perioada ianuarie – mai 2025, posibil și în prezent, G.M. din comuna P. L., a produs, deținut și comercializat cantității de alcool peste limita legală, fără a fi autorizat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Bistrița Năsăud, în data de 05.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție în județul Bistrița Năsăud și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

În actul de sesizare se menționează că o persoană de pe raza jud. Bistriţa-Năsăud deţine în afara antrepozitului fiscal, la adresa de domiciliu şi în alte locaţii, ţigarete fără marcaje fiscale româneşti, pe care le comercializează la diverse persoane de pe raza localităţii Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud, la preţul de 16-18 lei pachetul.

Se reține că aceeaşi persoană deţine în afara antrepozitului fiscal, la adresa de domiciliu şi în alte localităţi, alcool etilic în cantităţi mai mari de 40 litri, pe care îl comercializează unor persoane de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, la preţul de 40 lei/litru.  

 

Furt calificat

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C. Prahova, în data de 05.06.2025, pun în executare 2 mandate de percheziție pe raza județului Prahova, într-un dosar penal privind infracțiuni de furt calificat și distrugere, prejudiciul fiind de 32.000 lei.

Suspecții sunt cercetați pentru infracțiuni de furt calificat în scop de folosință, furt calificat și distrugere, constând în aceea ca în noaptea de 25.05.2025, au pătruns prin efracție în curtea de domiciliu a persoanei vătămate B.B., prin ruperea lacătului de la porțile de acces, după care au intrat într-o anexă aferentă locuinței, de unde au sustras două motocoase și două drujbe, iar ulterior au sustras din curtea imobilului autoturismul marca Dacia Logan, tip taxi, cu nr. de înmatriculare .., pe care l-au incendiat după comiterea faptei de furt în extravilanul satului M.N., comuna Berceni.

 

Camătă

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C. Cluj au pus în executare 6 mandate de percheziție pe raza județului Cluj, privind săvârșirea infracțiunilor de camătă, tăinuire, abuz de încredere, fals, cu un prejudiciu de 30.000 euro.

Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat că, în perioada mai-iulie 2024, suspectul P.F.D., beneficiind de ajutorul suspectului K.L.A., cumpărătorul aparent al bunurilor, a dobândit în mod ilicit două autoturisme, dintre care unul marca Volvo XC60, aparţinând persoanei vătămate S.C. D.I. S.R.L., iar celălalt marca Hummer H3, aparţinând persoanei vătămate S.C. N. S.R.L., cei doi cunoscând sau prevăzând din împrejurările concrete în care au avut loc tranzacţiile că aceste bunuri provin din comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.

Totodată, în intervalul iunie 2024 – 29.07.2024, s-au folosit ştampile (vize) falsificate care aveau aparenţa că aparţin Primăriei Municipiului Cluj-Napoca (localitatea de domiciliu a vânzătorului ,,I. M.”) şi Primăriei Comunei Cojocna (localitatea de domiciliu a cumpărătorului K.L.A.), aplicându-le pe contractele de înstrăinare-dobândire aferente celor două autoturisme la rubricile rezervate organului fiscal.

În aceeaşi cauză, în perioada august 2024 - 22.01.2025, suspectul a acordat bani cu dobândă mai multor persoane fizice de pe raza localităţii Cluj-Napoca, primind în gaj diferite autoturisme.

 

Lovire și alte violențe

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Cluj – Secția 6 Florești au pus în executare 5 mandate de percheziție pe raza județului Cluj, privind săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

La data de 31.05.2025 organele de cercetare penală din cadrul S6PR Florești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii public, constând în aceea că, la data de 30.05.2025, în jurul orelor 22:00, în timp ce se aflau în interiorul parcului Poligon de pe raza comunei Florești, cu ocazia festivalului Florești Fest, a avut loc un conflict în care s-au agresat fizic mai multe persoane, tulburând prin aceasta ordinea și liniștea publică. Două persoane au fost lovite cu pumnii și picioarele, cauzându-le vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare 1-2 zile respectiv 30-35 zile îngrijiri medicale.

Menționăm că Operațiunea JUPITER vizează un spectru extins de infracțiuni, de la cele de corupție până la cele privind exploatarea ilegală a resurselor naturale și infracțiunile comise în domeniul sanitar sau educațional.