29 mai 2024

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

      În continuarea comunicatului de presă anterior, Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

      Acțiunile operative desfășurate astăzi în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea PÎCCJ, IGPR și DGA, în demersul de combatere a diferite categorii de criminalitate, au vizat următoarele infracțiuni:

 

• EVAZIUNE FISCALĂ

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR-DICE, au pus în executare 3 mandate de percheziție în municipiul București, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală cu prejudiciul de 1.336.000 lei.

• Și procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București împreună cu ofițeri din cadrul SICE Sector 6, au pus în executare 2 mandate de percheziție (în municipiul București) și 2 mandate de aducere, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală cu prejudiciu de 644.730 lei.

 

• Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, în care s-a reținut că în perioada 01.01.2018-30.09.2018, administratorul unei societăți comerciale din Suceava a omis în parte să evidențieze în actele contabile operațiunile comerciale derulate cu mai mulți agenți economici, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat, iar în luna iunie 2018 a înregistrat în contabilitate achiziții fictive de mărfuri de la o societate comercială, producând astfel un prejudiciu statului român în sumă totală de 1.037.516 lei, din care 114.771 lei impozit pe profit, 784.867 lei TVA și 137.878 impozit pe venitul microîntreprinderii.
• Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, în care s-a reținut că, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2020, în evidența contabilă a celor două societăți vizate de anchetă au fost înregistrate doar o parte din veniturile realizate din prestări de servicii de instruire teoretică și practică în vederea obținerii permiselor de conducători auto pentru diverse categorii, efectuate în beneficiul mai multor persoane fizice, rezultând o diferență neînregistrată în contabilitate, împrejurare în care bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 536.084 lei (din care 509.280 lei reprezentând TVA și 26.804 lei reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor), respectiv 292.698 lei (din care 281.889 lei, reprezentând TVA și 10.809 lei, reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor).

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, împreună cu ofițeri din cadrul SICE Ilfov, au pus în executare 4 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere în două dosare de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat de 2.000.000 de lei.

          Într-una dintre cauze se reține că o societate comercială figurează ca fiind beneficiarul unor livrări intracomunitare de bunuri (autoturisme), iar pentru aceste achiziții de bunuri societatea nu a declarat conform prevederilor legale TVA de plată aferentă și impozitul pe profit corespunzător livrării bunurilor.

          În cealalta cauză se arată că în perioada 01.02.2019 - 31.05.2021, reprezentanții unor societăți comerciale au ascuns veniturile obținute din comercializarea unor articole de încălțăminte expuse în mediul online pe mai multe site-uri de profil, iar suma ce reprezenta contravaloarea produselor era încasată prin intermediul conturilor bancare ale mai multor persoane fizice și juridice.

• Si procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, împreună cu ofițeri de poliție IPJ Bihor, au efectuat percheziții, fiind cercetate 4 societăți comerciale din cadrul unui grup, pentru infracțiuni de bancrută frauduloasă și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 22 milioane de lei.

• Într-un alt dosar, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu lucrătorii din cadrul SICE Cluj, au pus în executare un număr de 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. Se reține că, în perioada 2017-2022, un funcționar bancar a creditat două societăți comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienților instituției bancare ca urmare a comiterii de către funcționarul bancar a unor infracțiuni informatice.

• Si procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, împreună cu lucrătorii din cadrul SICE Cluj, au pus în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară.

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, împreună cu ofițeri de poliție IGPR – SICE, au efectuat 26 de percheziții și au dispus 7 mandate de aducere, într-un dosar privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.486.191 lei.

             Într-un alt dosar privind infracțiunea de evaziune fiscală cu prejudiciu de 245.669 lei au fost efectuate 4 percheziții (în județul Argeș) și s-a dispus 1 mandat de aducere.

             De asemenea, într-o altă cauză vizând infracțiunea de evaziune fiscală s-au dispus 3 percheziții (2 în județul Argeș, 1 – municipiul București). S-a reținut că reprezentanții unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul transportului în regim de taxi nu au înregistrat operațiunile comerciale în actele contabile și au declarat sediul social în mod fictiv în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și verificărilor.

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș împreună cu ofițerii de poliție IPJ Maramureș au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza localităților Borșa și Moisei, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări vizând infracțiunea de evaziune fiscală. S-a reținut că, în perioada 2019-februarie 2023, administratorul unui operator economic în domeniul alimentației publice-turism nu a emis bonuri fiscale pentru toate operațiunile efectuate, pentru o parte din acestea fiind emise doar note de plată care nu au fost înregistrate în contabilitatea societății, cu consecința prejudicierii bugetului consolidat de stat cu suma de 585.747 lei.

• În data de 29.05.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, împreună cu ofițerii de poliție SICE Buzău, au pus în executare 28 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane din comuna Calvini, jud. Buzău, dar și pe raza județului Ilfov și a municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, cu un prejudiciu total în cuantum de aproximativ 140.000 lei.

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița împreună cu IPJ Dâmbovița, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară. Cercetările sunt efectuate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută art. 9 lit. a și lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

 

• INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU

• Într-o acțiune simultană, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu ofițeri de poliție SOP, au efectuat percheziții și au dispus mandate de aducere vizând infracțiuni de abuz în serviciu și fals intellectual.

 

• INFRACȚIUNI LA REGIMUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE - CONTRAFACERE

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, împreună cu ofițeri de poliție IGPR - SICE, au efectuat 2 percheziții într-o cauză având ca obiect art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1996, referitor la punerea în circulație de produse contrafăcute. Perchezițiile s-au desfășurat în municipiul București.

• Într-o altă cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăștie, împreună cu ofițeri de poliție IGPR - SICE Hunedoara, au pus în executare 3 mandate de percheziție și 1 mandat de aducere într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de Legea 84/1998 referitoare la contrafacere.

 

• INFRACȚIUNILE DE MEDIU

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Maramureș au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Săpânța, într-un dosar în care se efectuează cercetări față de 4 suspecți ce au calitatea de personal silvic. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat cu nerespectarea reglementărilor specifice, fals intelectual și uz de fals.

• Tot în această dimineață, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, împreună cu ofițeri din cadrul DGPMB - Secția 5 SICE, au efectuat 3 percheziții în municipiul București, într-un dosar privind infracțiuni la regimul deșeurilor. S-a reținut că, în cursul anului 2023, mai multe persoane au transportat și aruncat în mod repetat mai multe deșeuri menajere și deșeuri rezultate din desființarea de construcții în zona limitrofă a Drumului Vârful Berivoiul Mare din Pădurea Băneasa.

 

• ÎNȘELĂCIUNE SI FRAUDĂ INFORMATICĂ

• Astăzi, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, împreună cu ofițeri de poliție IGPR, au efectuat 4 percheziții domiciliare în locații situate în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălarea banilor, constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

• Și procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, împreună cu ofițeri din cadrul DGPMB - SICE Sector 4, au pus în executare 5 mandate de percheziție și 4 mandate de aducere într-un dosar privind infracțiuni de înșelăciune, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, fals și uz de fals, cu prejudiciu de 100.000 de lei. Se reține că în cursul anului 2021, prin folosirea în fals a datelor administratorului unei societăți comerciale, făptuitorii au contractat un credit pentru achiziționarea unui autoturism, iar apoi, prin folosirea de procuri notariale falsificate, au înstrăinat succesiv autoturismul până când acesta a ajuns în posesia unui cumpărător de bună-credință.

• Într-un alt caz, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și IPJ Constanța au pus în executare 4 percheziții (județul Bihor) și 1 mandat de aducere într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 186.000 lei.

• Simultan, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, împreună cu ofițeri de poliție SICE Prahova, au pus în executare 7 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere într-un dosar privind infracțiuni de înșelăciune, fals și uz de fals, cu prejudiciu de 50.000 lei. Se reține că, în perioada februarie-martie 2022, reprezentanții unei instituții financiare nebancare au falsificat documente pentru acordarea unui împrumut pe numele unei persoane fizice, respectiv au falsificat documentele prin care alte două persoane vătămate au fost înscrise ca giranți pe contractele de împrumut. De asemenea, persoanele vătămate au fost induse în eroare de autorul faptelor descrise anterior cu ocazia girării unui alt împrumut la instituția financiară nebancară, prin semnarea unui document necompletat ce a fost utilizat succesiv la obținerea unor împrumuturi sau pentru a gira în alte situații.

• Într-o cauză având ca obiect exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu lucrătorii din cadrul IPJ Arad - SICE, au efectuat o percheziție domiciliară pe raza Municipiului Arad. În cauză se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual și exercitarea fără drept a unei profesii, toate în formă continuată. Se reține că în perioada 2019-2022, există suspiciunea că medici stomatologi din cadrul unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Arad, județul Arad, având ca obiect de activitate furnizarea de servicii stomatologice, au indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Arad prin aceea că au solicitat decontarea unor servicii medicale stomatologice cu privire la care există date că în realitate nu au fost prestate, în acest sens fiind întocmite și utilizate înscrisuri falsificate. Prejudiciul estimat este în valoare de 110.000 lei.

 

• Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale, a pus în aplicare 2 mandate de percheziție în cadrul unui dosar penal privind fapte de acces ilegal la un sistem informatic, tranzacții financiare frauduloase și furt.

• În același timp, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2, împreună cu polițiști SICE Sector 2, au dispus 2 mandate de aducere într-o cauză de fraudă informatică cu un prejudiciu de 750.000 lei.

 

• DETALII PRIVIND INFRACȚIUNILE DE CONTRABANDĂ

• Într-o cauză înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, procurorii împreună cu ofițerii de poliție din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-o cauză privind fapte de contrabandă și deținere de substanțe toxice, fapte prevăzute de articolul 359 CP și articolul 271 din Legea 86/2006. Din materialul probator administrat în cauză a fost constatat faptul că prin intermediul unei platforme online sunt comercializate substanțe chimice din categoria produselor de protecție a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+), care au proveniență extracomunitară, respectiv Republica Ucraina. Din datele dosarului rezultă că acestea sunt introduse pe teritoriul României din Ucraina.

• Într-o altă cauză, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița împreună cu ofițeri din cadrul SICE Bistrița-Năsăud au pus în executare 7 mandate de percheziție (toate în județul Bistrița-Năsăud) și 4 mandate de aducere într-un dosar ce vizează infracțiuni prevăzute de art. 452 lit. h din Codul Fiscal. Se reține că trei persoane domiciliate într-o localitate din județul Bistrița-Năsăud sunt implicate în achiziționarea, transportul și comercializarea țigaretelor fără a avea marcaje fiscale, de proveniență ucraineană, în afara unui antrepozit fiscal, folosind autoturisme închiriate de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani împreună cu lucrătorii din cadrul IPJ Botoșani au pus în executare un număr de 9 mandate de percheziție domiciliară. Dosarele penale privesc săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

 

• FURT

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, împreună cu ofițeri din cadrul IPJ Bacău - Poliția Municipiului Bacău, desfășoară o acțiune în municipiul Bacău pentru identificarea și probarea activității infracționale constând în furturi din societăți comerciale, locuințe și autoturisme, în mai multe dosare penale. S-au dispus două mandate de aducere.

• În alt caz, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Toplița, împreună cu ofițeri din cadrul SIC, au efectuat 3 percheziții într-un dosar vizând furturi din incinta unor societăți comerciale și din autoturisme.

 

• DELAPIDARE

• Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, împreună cu ofițeri din cadrul SICE, au efectuat 17 mandate de percheziție într-un dosar având ca obiect infracțiunea de delapidare. În fapt, se reține că reprezentanții unei case de ajutor reciproc și-au însușit importante sume de bani din patrimoniul entității juridice, suma reclamată fiind de 15.871.833,42 de lei. Acest lucru s-a realizat prin încasări din fondurile entității debitoare în conturi bancare personale, acordarea de credite în numele entității debitoare, din fondurile acestuia, iar foloasele realizate (dobânzile, comisioanele, ratele și contribuțiile) au fost încasate în conturile personale. De asemenea, s-a constatat încasarea ratelor aferente contractelor de împrumut și emiterea de facturi fiscale reprezentând plata unor prestări de servicii fictive.

 

Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce investigațiile continuă, sub coordonarea PÎCCJ.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.