Investigarea financiară eficientă, strategică şi proactivă a contrabandei cu ţigări

 

 

Parteneri:
  1. Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție
  2. Procuratura Generală a Republicii Ungaria
  3. Procuratura Generală a Republicii Estonia
  4. Serviciul Veniturilor Statului al Republicii Letonia
  5. Procuratura Generală a Republicii Lituania
Lider de proiect: Marius BULANCEA, procuror PICCJ
Obiectiv: Îmbunătățirea coordonării acțiunilor Statelor Membre și aprofundarea contactului direct între procurori și celelalte instituții de aplicare a legii în materia contrabandei cu țigări și identificarea și dezvoltarea de instrumente și metode de culegere a informațiilor pentru a detecta semnele timpurii ale contrabandei cu țigări pentru a configura un model comun de investigare și de a constitui o rețea între procurori care vor comunica direct şi schimba informații în materia combaterii contrabandei cu țigări.
Rezultate:
  R1 – 3 ateliere regionale de lucru şi 51 de practicieni din toate statele partenere participanţi la acestea;
  R2 – analiza strategiilor şi modelelor naționale de investigare a contrabandei cu țigări ale statelor partenere redactată şi trimisă tuturor statelor partenere;
  R3 – manual asupra modelului comun de investigare a contrabandei cu țigări (redactat/diseminat);
  R4 – Forumul Regional privind Investigarea Financiară Strategică, Proactivă şi Eficientă a Contrabandei cu Țigări organizat (71 de participanți);
  R5 – Raport Final
Buget: 247.607,08 euro
Perioada de implementare:  19 decembrie 2012 – 18 decembrie 2014.
Manual:  - română romania_0_0.gif    - franceză franta_0.gif   - engleză anglia_0.gif    - germană germania_0_0.png
Modele:  - română romania_0_0.gif    - engleză anglia_0.gif